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黑龙江中远农业商品交易中心有限公司诈骗血汗钱
yin0769 发表于 2017-07-23 17:27:07『标签:消费维权 黑龙江 金融证券
  本人殷先生,举报黑龙江中远农业商品交易中心有限公司(地址:黑龙江省哈尔滨市道里区群力第四大道399号汇智广场东楼8层)及其190会员单位重庆郝龙兴望文化传媒有限公司(地址:重庆市巴南区巴县大道26号27-1)隐瞒其平台非法经营、会员单位与客户对赌等违法违规事实,诱骗投资者开户,通过频繁喊反单、催促重仓操作、过夜费、点差等不平等交易规则,利用软件自带后门操控盘面走势、滑点等欺骗手段在短短四个月时间就诈骗我资金496015元。  

  被骗经过:

  今年二月七号,有个陌生人向我添加好友,在我毫无防备的情况下通过了,她说她是财富证券的,天天发来些股票之类的资料,说他们是一团队,精通股票,然后就发些每天都涨的股票到聊天上,还有一些别人盈利的截图,因为本人之前有开过股票户,所以就半信半疑留意了一下,在她轮番怂恿下她就发了一个微信号给我让我添加,说是她们的资深操盘老师叫“汪老师”,这位“汪老师”第一次在股票上让我赚了两仟多,接下来“汪老师”跟我说现在股票不好赚,大盘行情一直处于动荡不稳状态,问我平时还有没有做其他,我说没有,他向我推荐做中远三农产品天然气好赚钱。鼓吹股票交易模式是T+1,交易时间每天只有4小时,而且只能买涨不能买跌,不灵活,收益低,还受政策、庄家操纵;三农天然气则不同,黑龙江中远商品交易中心的天然气和其他产品模式为T+0,交易时间一天20个小时,可以随时买入和卖出,能买涨也能买跌,且没有庄家操作,收益高,在我不怎么搭理的情况,她就说可以看看她朋友圈里面,大家都是跟着她做,个个都赚到了钱,这个张三截图显示赚了三万,那个李四从股票里面亏了钱自从买了这个天然气就把亏的又赚回来了之类的截图,他们宣传说黑龙江中远农业大宗商品交易中心是合规企业,有省政府批文数据和国际接轨,并发了这间公司的网页链接给我,让我可以到里面了解,说我们的入金都是通过银行三方托管的,资金绝对安全等等,后来这位“汪老师”又不停地说,客户们现在都是做两手准备的,一手是股票,一手是这个农产品天然气,哪边好赚钱资金就往哪边去,马上就有大行情,现在还有许多客户在排队开户,叫我尽快跟上她们的节奏,今天刚好有空可以帮我开个户,我说我又不会操作,她就说很简单的 ,跟上她的操作就可以了(大部分内容都有聊天记录), 刚开始我还在迟疑的,在她鼓吹之下,把我股票里面的钱转了出来。在二月十四号这天,这个“汪老师”(QQ号:473657380)还远程指导和发QQ截图同步交我开户,开户流程很简单,只要本人手持个人身份证和银行卡一起拍照给她,她给我办了所谓的“银行三方托管”(其实都是假的,根本不存在什么银行三方托管),提交之后不久就有一外地电话023-88560534打过来确认信息,说已开户成功,接着这个“汪老师”就远程操作教我安装这些交易软件,然后说最少要入金五万才能激活操作,她不停第催我尽快入金五万跟上她们的操作,很在她催促和鼓吹下,我说入金五万激光了账户(账户号:190001003000293)。第一次在这个平台操作赚了二万多元。接着的几天里,“汪老师”不停地打电话和发信息鼓吹说近段时间行情会不错,让我加资金进去,说资金大就可以最大资金利益化,我说我卡上有限额,没有手机银行,她又不停地催促和鼓吹我去银行把限额问题处理下,也把手机银行开通之类,在不断鼓吹和催促下,本人再分别入金十五万和十六万,在月底的时候,这个“汪老师”又以下周行情会有一次大的波动为由,我们要抓住行情,就这样在她鼓吹诱惑下,我又入金五万了。接下来的日子,“汪老师”通常晚上时间通过微信和打电话叫我下单交易,哪个价位买哪个价位卖,下了单都要截图发给她看(这些喊单都有聊天记录),大概在三月份的时候,有段时间,这个“汪老师“说她要出差十多天,这十多天我们只能通过打电话通知来交易,因为微信号由她助理来打理,就在这段时期我的资金连续亏损,最少的时候只剩八万多,这可是要我的命啊,但是“汪老师”就通过信息来安慰情绪,说不要急,我们不要乱,行情天天都有,只要把握了都会赚回来,叫我小手自己操作。后来她出差回来后,询问我资金情况,问我话有有没资金,有的话可以加进去,把之前的钱赚回来,就这样我又加了几万元进去,之后又开始操作交易,资金又真的和她所说的,又回来了一部分(这时我也怀疑过她,行情怎么涨跌她会这么准),但是总体还是亏损中。接下来很长一段时间都没收到通知交易,我就问老师什么情况,她说近段时间国家对交易所作了新规定,我们交易的产品(天然气)要下架了(真实情况是因为国家在这段时期开展了“回头看”清理整顿非法交易场所行动,她们以“改头换面”的方式想继续掩盖诈骗事实),她说暂时先不操作,她还解释说这段时间她和团队出差去了考察其他产品了,因为天然气下架对我们很不利,要寻求其他交易产品,说我们亏损的肯定会帮我们追回来,让我们自己可以小手操作其他产品,不会不理我们之类。到了四月份中旬,交易平台上的三款产品真的下架了,同时也上线了三种新产品,其中一款纯尿素经我跟踪对比其走势图是和下架的天然气走势一样的,就这开始我就对这个交易平台和“汪老师”产生了怀疑,因为亏损下很长时间都不跟我们联系,我联系她她也不怎么回应我,现在虽然天然气下架了,但是其走势跟现在的纯尿素没有任何变化(其实这就是变盘,她们内部操作的,想瞒天过海,掩盖事实真相),令我不断地产生怀疑,甚至在我追问情况下避而不谈,只是跟我说这段时间大家都是没去操作的,亏损的钱她会帮我们重新赚回来,叫我们不要急,团队也在调研新的交易产品,等到可行了就再通知我们交易,我不急不行啊,我的资金全部都在里面,我算了下,短短四个月在“汪老师”喊单下亏了496015元。通过新闻播报,再仔细了解了这两家公司的所作所为,震惊地发现了这整个过程就是一个精心设计好的新型骗局!是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局,前几年是现货白银,现在改头换面成了现货石油,到目前又变换成所谓的“三农产品”天然气、纯尿素(农资)和黑角(沥青)只是行骗载体由贵金属变成了石油又变成所谓的“三农产品”。

  违法违规事实:

  一、 《公安部公开48种常见电信诈骗犯罪案件》第 46 条金融交易诈骗犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取事主资金。

  (一)公安部刑侦局公开48种常见电信诈骗

  电信诈骗是犯罪分子以非法占有为目的,利用移动电话、固定电话、互联网等通讯工具,采取远程、非接触的方式,通过虚构事实诱使受害人往指定的账号打款或转账,骗取他人财物的一种犯罪行为。骗子通过不法渠道购买报案人的电话号码,利用电话联系诱骗报案人投资,通过互联网远程帮助报案人开户,安装交易软件,虚构现货交易事实,通过虚假交易,达到骗取报案人钱财的目的。

  (二)虚构资金第三方存管

  其公司称资金为银行第三方托管,但钱直接就打入到对方平安银行福州分行的账户上,账号:11015650618002(有银行打印的流水单为证)。骗子承诺银行第三方存管,资金安全,实际情况,只有股票,期货才是真的第三方监管,需要客户,交易所,银行三方签署纸质协议,而骗子使用的只是银行的一个转款通道,资金第一时间到了骗子账户,骗子可以随时提款逃跑,经咨询银行客服,解释说,根本就不是第三方存管,就是转账平台,并且银行不负责资金监管。

  (三)虚构现货交易事实

  虚构商品,原油、白银、天然气(纯尿素)、黑角(沥青)。其实根本就没有真实的货物,没有仓储,物流,没有买卖交割单,完全就是虚拟交易。

  (四)虚假交易软件

  骗子承诺引用国际走势,实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据,控制行情走势,造假数据,软件就是骗钱的道具

  (五)冒充分析师,投资顾问,诱导客户做单

  业务员为了赚钱频繁喊单错误指导,赚取客户的亏损和高额的手续费。迷惑诱导被害人,开户交易。趋利避害,只说盈利,不说赔钱,发布虚假信息,团伙作案,反侦查能力增强,

  (六)隐瞒事实虚假宣传

  开户时,只是提供了身份证照片,银行卡照片,骗子远程开户,安装交易软件,隐瞒了交易风险,没有告知是无实物的虚拟交易

  骗子网站宣传,省发改委立项,省商务厅,金融办批文,后经证实都是虚假的宣传,根本就没有任何批文

  (七)虚拟交易客户

  一手钱一手货才是现货交易。而真实情况是没有交割单,没有交易数据,没有交易对手的一个封闭市场。就是会员单位和客户的对赌,对手就是会员单位。说白了就是平台设计了赌局,会员单位和客户对赌,平台从中抽头盈利,客户赔的钱基本都进了会员单位的腰包,骗子之所以不愿意赔钱,就是平台,会员单位,业务员已经瓜分了赃款。有的业务员,月薪能拿到几万,几十万,客户经理级别的能到上百万,高利润的诱惑,促使这帮骗子冒险行骗。会员单位为了自身利益为了骗取更多的钱,频繁的诱导客户大量做单,做反单,以达到赚取更多客户亏损的资金的目的。

  二、严重违反国办发37号《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》和国办发38号《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》中的相关规定。

  1、其采用T+0模式22小时不间断交易模式,违反了国办发38号中关于不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种不得少于5个交易日的规定;

  2、其通过一个所谓“交易平台”,将所有散户集中在一起进行交易,违反了国办发38号中关于任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易的规定;

  3、其用虚拟的交易平台频繁地买进卖出,名为现货,但实际的操作以大宗商品的标准化合约为交易对象,采用电子化集中交易方式,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易,存在严重的欺诈行为。

  严重违反商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号《商品现货市场交易特别规定(试行)》中的相关规定。

  举报诉求:

  根据以上事实、结合中国相关法律、法规、政策规定,我认为:黑龙江中远农业商品交易中心有限公司和重庆郝龙兴望文化传媒有限公司主观上存在利用我对金融、法律、法规、政策不懂之处,诱引我签署违反现行法律、行政法规的强制性规定的客户合同,并通过与事实不符的陈述获取我的信任,令我频繁参与其平台上的交易,骗取我的资金。为维护法律的尊严和个人合法财产权益免遭非法侵害,我恳请贵部门出面尽快制止他们的违规违法行为,还投资者一个洁净的经济环境,让和我一样受到欺骗的人们追回被骗资金,促进社会和谐发展。